SINGAPORE, 08/10/2024 /PRNewswire/ — VerifyVASP, công ty hàng đầu về các giải pháp tuân thủ tài sản ảo, đã đạt được những cột mốc quan trọng trong hoạt động triển khai Quy tắc trao đổi thông tin trong giao dịch (Travel Rule): 200 tỷ USD giao dịch chuyển khoản đã được xác thực qua 10 triệu lần xác minh thành công kể từ khi được thiết lập vào năm 2022. Travel Rule là yêu cầu pháp lý về AML/CFT yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải chia sẻ và xác minh một số thông tin người dùng khi chuyển tiền hoặc tài sản ảo theo quy định.
Elsa Madrolle, Tổng giám đốc khu vực EMEA, bình luận:
“Trong bối cảnh mà không phải lúc nào cũng nhận được phản hồi tin nhắn trong các triển khai quy tắc khác thì đã có 200 tỷ USD tài sản ảo liên tục được chuyển đến đúng các bên đối tác đã xác thực theo dự kiến. Với tỷ lệ xác minh thành công trung bình đạt 92%, các thành viên của chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lòng tin của người dùng. Trong quá trình triển khai tại EU, chúng tôi có thể chứng minh rằng Travel Rule có thể được thực hiện ở quy mô lớn, đồng thời thực sự cải thiện trải nghiệm của người dùng”.
Để đạt được những cột mốc này, VerifyVASP đã xây dựng một bộ giải pháp xác minh danh tính của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và người dùng cuối, trước khi chuyển và gửi tiền. Một giao thức ngang hàng hoàn toàn phi tập trung đảm bảo tính tức thời và bảo mật. Các giải pháp này có thể xác minh cả các đơn vị tổ chức phải tuân thủ và không phải tuân thủ Travel Rule, đồng thời vẫn luôn đảm bảo tuân thủ cơ sở pháp lý, xử lý vấn đề then chốt liên quan đến sự không đồng bộ trong việc triển khai.
Giữa bối cảnh lừa đảo, gian lận và các hoạt động phi pháp gia tăng chưa từng có trong các lĩnh vực ảo và truyền thống, việc triển khai Travel Rule hiệu quả đã và đang giảm thiểu một số rủi ro này. Các thành viên của VerifyVASP ghi nhận rằng tình trạng lừa đảo mạo danh theo như người dùng báo cáo đã gần như được loại bỏ.
Việc triển khai Travel Rule có tác động đáng kể đến người dùng: các yêu cầu mới đòi hỏi một số thay đổi đối với trải nghiệm của người dùng, nhưng cũng xây dựng lòng tin và sự tự tin khi sử dụng VASP của thành viên tuân thủ đối với giao dịch chuyển tiền khi được triển khai đúng cách.
Khi thời hạn triển khai đang đến gần tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm cả Liên minh Châu Âu, những thành tựu của VerifyVASP chứng minh rằng việc triển khai đúng cách đối với Travel Rule không chỉ là đảm bảo yếu tố tuân thủ mà còn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn và phát triển hơn nữa.
(HẾT)
# # #
Giới thiệu về VerifyVASP Pte. Ltd.:
VerifyVASP là một giao thức nhắn tin phi tập trung nhằm tuân thủ Travel Rule, với sự hỗ trợ của các VASP đã tuân thủ các quy định pháp lý. VerifyVASP mang đến các giải pháp toàn diện về Travel Rule bao gồm thẩm định đối tác, giao thức nhắn tin, phân tích rủi ro trên chuỗi và tư vấn về các yêu cầu về Travel Rule / bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có trụ sở chính tại Singapore và các công ty con tại Tokyo và Paris, VerifyVASP kỳ vọng mạng lưới sẽ phát triển nhanh chóng cùng với các hoạt động xác minh.
Thông tin liên hệ cho tổ chức truyền thông: Elsa Madrolle, Elsa@verifyvasp.com, +33 752079903
